Especiales en el blog: Imputados en el caso Caval

Amigas y amigos: A las 9:30 horas comenzó en proceso de formalización de cargos y medidas cautelares a las trece personas implicadas en el caso Caval, una jornada extensa que duró hasta las 14:00 horas, con un receso de una hora,los resultados están a la vista y se lo vamos a recordar.

Natalia Compagnon: Relación con el caso: Socia de la empresa Caval. Cargos que se le imputan: Por delitos tributarios, al haber incorporado su sociedad 13 facturas falsas emitidas por la empresa Lo Beltrán. Medidas cautelares: Firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.

Mauricio Valero: Relación con el caso: Socio de la empresa Caval. Cargos que se le imputan: Por la emisión de 13 facturas falsas y por los delitos de soborno y cohecho a funcionarios de la Municipalidad de Machalí. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Patricio Cordero: Relación con el caso: Representante de Lo Beltrán. Cargos que se le imputan: Por facilitar la documentación falsa presentada por los dueños de Caval. Medidas cautelares: Firma mensual y arraigo nacional.

Paulina Basserer: Relación con el caso: Representante de Lo Beltrán. Cargos que se le imputan: Por facilitar facturas falsas a los dueños de Caval. Medidas cautelares: Arraigo nacional.

Jorge Silva Menares: Relación con el caso:  Ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí. Cargos que se le imputan: Por cohecho. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.

Representante de Lo Beltrán. Cargos que se le imputan: Por facilitar facturas falsas a los dueños de Caval. Medidas cautelares: Arraigo nacional.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/27/785507/Caso-Caval-Conoce-quienes-son-las-13-personas-a-las-que-se-imputaran-cargos.html

Marisol Navarrete: Relación con el caso: Esposa de Silva Menares. Cargos que se le imputan: Por cohecho ante eventuales pagos de Juan Díaz que beneficiarían a su esposo. Medidas cautelares: Arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse al resto de los imputados, a excepción de su marido.

Cythia Ross: Relación con el caso:  Arquitecta, trabajó para la Municipalidad de Machalí. Cargos que se le imputan: Por cohecho. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.

Herman Chadwick Larraín: Relación con el caso:  Síndico encargado de liquidar la quiebra de Wiesner S.A., propietario de los terrenos que compró Caval en Machalí. Cargos que se le imputan: Por omisión maliciosa de ingresos y como autor de ventajas indebidas en su calidad de síndico. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Mariclara González: Relación con el caso: Síndico suplente. Cargos que se le imputan: Por ventaja indebida de síndico, según consta en el artículo 38 del Código del Comercio. Medidas cautelares: Firma mensual.

Andrés Orchard: Relación con el caso: Socio de Vicuña y Compañía. Cargos que se le imputan: Como cómplice de Chadwick por ventaja indebida de síndico. Medidas cautelares: Firma mensual.

Pablo Ovalle: Relación con el caso: Socio y abogado civil de Wiesner. Cargos que se le imputan: Por ventaja indebida de síndico en calidad de encubridor y por prevaricación. Medidas cautelares: Firma mensual.

Daniel Huerta: Relación con el caso: Socio y abogado civil de Wiesner. Cargos que se le imputan: Por ventaja indebida del síndico en calidad de encubridor y por prevaricación. Medidas cautelares: Firma mensual.

Juan Díaz: Relación con el caso: Asesor del síndico. Cargos que se le imputan: Por soborno y cohecho, perjuicio fiscal y por entrega de documentación falsa. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.

Con este dictamen, el abogado querellante del caso Caval, Mario Zumelzu, se refirió esta tarde a la medida cautelar de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de juntarse con el resto de los imputados determinada hoy para Natalia Compagnon, lo cual consideró "una vergüenza". 

"Compagnon salió caminando de este tribunal, lo cual es una vergüenza", afirmó el profesional. Así, agregó que "nos parece que nuevamente los temas de protección a determinadas personas están influenciando el actuar, en este caso, de la Fiscalía". En tanto, el abogado defensor de Compagnon, Antonio Garafulic, se refirió a la decisión del juez Luis Barría y aseguró que "las medidas cautelares no pueden ser más gravosas de lo que la ley establece. Lo estableció el propio servicio, la propia fiscalía, y esta defensa ha considerado proporcional a esta etapa del proceso". De este modo, el profesional recalcó que las medidas "no son para nada injustas".

En tanto, el fiscal del caso Caval, Luis Toledo, respondió a las críticas surgidas por las medidas cautelares que solicitó este viernes en contra de los principales involucrados en la investigación, entre quienes figuran la firma mensual y arraigo nacional contra Natalia Compagnon y el arresto domiciliario total de su socio, Mauricio Valero. 

Al respecto, el persecutor aseguró que éstas "no constituyen venganza pública, son funcionales al procedimiento y a los efectos de poder investigar de mejor calidad todavía en lo que ya se ha avanzado". En ese sentido, añadió que "nadie reclamó cuando el señor Cordero y la señora Compagnon abandonaron la sala. 

Las oportunidades para los reclamos son en la audiencia y no fuera de ella". El persecutor también reveló que en un principio consideró la posibilidad de solicitar prisión preventiva en contra de Valero, el síndico de quiebras Herman Chadwick y el gestor inmobiliario Juan Díaz. "Se conversó. Sin embargo habiéndose allanado (las defensas) a una medida que también es funcional al procedimiento y que también implica privación de libertad, me pareció absolutamente conveniente", explicó. 

Toledo reconoció también que otro dato que lo llevó a desechar la prisión preventiva, en el caso de Chadwick fue su ofrecimiento de 25 mil UF a la familia Wiesner, los dueños de los terrenos comprados por Caval en Machalí. "Ese fue otro antecente al momento de solicitar medidas cautelares. Si bien no existe un pago concreto hoy, existe un ofrecimiento o una promesa de acceder para pagarle a esta familia, que en parte sería víctima de un delito", manifestó. 

Consultado acerca de si habrán más formalizaciones en el caso, el fiscal regional de O'Higgins aclaró que "en términos concretos por ahora es lo que hay en la carpeta Caval y cuando he hecho ciertas afirmaciones de quienes no está solicitada su formalización (como en el caso de Sebastián Dávalos) es porque con la evaluación hecha hasta el momento, efectivamente no da para solicitar dicha situación". 

Toledo añadió que "aquí no ha terminado nada. Hoy día comienza una investigación judicial y es más, nos han otorgado, y aceptado por la defensa, un año de investigación". Por último se refirió a su futuro, a raíz de los trascendidos de que sería llamado a la unidad antinarcóticos de la fiscalía nacional, señalando que "sería un honor" ser llamado para ser parte del equipo de Jorge Abott.

El fiscal del caso Caval, Luis Toledo, respondió a las críticas surgidas por las medidas cautelares que solicitó este viernes en contra de los principales involucrados en la investigación, entre quienes figuran la firma mensual y arraigo nacional contra Natalia Compagnon y el arresto domiciliario total de su socio, Mauricio Valero. Al respecto, el persecutor aseguró que éstas "no constituyen venganza pública, son funcionales al procedimiento y a los efectos de poder investigar de mejor calidad todavía en lo que ya se ha avanzado". En ese sentido, añadió que "nadie reclamó cuando el señor Cordero y la señora Compagnon abandonaron la sala. Las oportunidades para los reclamos son en la audiencia y no fuera de ella". El persecutor también reveló que en un principio consideró la posibilidad de solicitar prisión preventiva en contra de Valero, el síndico de quiebras Herman Chadwick y el gestor inmobiliario Juan Díaz. "Se conversó. Sin embargo habiéndose allanado (las defensas) a una medida que también es funcional al procedimiento y que también implica privación de libertad, me pareció absolutamente conveniente", explicó. Toledo reconoció también que otro dato que lo llevó a desechar la prisión preventiva, en el caso de Chadwick fue su ofrecimiento de 25 mil UF a la familia Wiesner, los dueños de los terrenos comprados por Caval en Machalí. "Ese fue otro antecente al momento de solicitar medidas cautelares. Si bien no existe un pago concreto hoy, existe un ofrecimiento o una promesa de acceder para pagarle a esta familia, que en parte sería víctima de un delito", manifestó. Consultado acerca de si habrán más formalizaciones en el caso, el fiscal regional de O'Higgins aclaró que "en términos concretos por ahora es lo que hay en la carpeta Caval y cuando he hecho ciertas afirmaciones de quienes no está solicitada su formalización (como en el caso de Sebastián Dávalos) es porque con la evaluación hecha hasta el momento, efectivamente no da para solicitar dicha situación". Toledo añadió que "aquí no ha terminado nada. Hoy día comienza una investigación judicial y es más, nos han otorgado, y aceptado por la defensa, un año de investigación". Por último se refirió a su futuro, a raíz de los trascendidos de que sería llamado a la unidad antinarcóticos de la fiscalía nacional, señalando que "sería un honor" ser llamado para ser parte del equipo de Jorge Abott.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/29/785965/Fiscal-Toledo-y-criticas-a-cautelares-en-caso-Caval-No-constituyen-venganza-publica.html

Visiblemente emocionada, la Presidenta Michelle Bachelet emitió una declaración este viernes sobre las formalizaciones del caso Caval, donde está involucrada su nuera, Natalia Compagnon, en la cual reconoció que estos han sido tiempos difíciles para ella y su familia.

En una breve y sentida intervención hecha en el salón O'Higgins de La Moneda, la Mandataria explicó al inicio de su discurso que "yo he querido hablar porque este es un caso que ha concentrado la atención de la gente, que espera sin duda que la justicia actúe con imparcialidad en este y en otros casos". 

En ese contexto, añadió que "desde el corazón, quiero decir que han sido tiempos difíciles para mí y para mi familia, muy dolorosos, y que sin duda eso me ha afectado profundamente, es un sentimiento humano normal". No obstante, aclaró que "eso no me ha nublado ni por un minuto de lo que son mis responsabilidades como Presidenta de la República y jefa de Estado". 

Acto seguido, Bachelet recordó que "los chilenos demandan, merecen, igualdad de oportunidades y derechos y eso también incluye igualdad ante la ley y yo voy a seguir trabajando por lo que me he comprometido con la gente de este país, hacer de este país un país equitativo, más justo y más digno para todos". "Y de eso los chilenos pueden tener confianza", culminó.

Socio de Vicuña y Compañía. Cargos que se le imputan: Como cómplice de Chadwick por ventaja indebida de síndico. Medidas cautelares: Firma mensual.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/27/785507/Caso-Caval-Conoce-quienes-son-las-13-personas-a-las-que-se-imputaran-cargos.htm

Síndico suplente. Cargos que se le imputan: Por ventaja indebida de síndico, según consta en el artículo 38 del Código del Comercio. Medidas cautelares: Firma mensual.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/27/785507/Caso-Caval-Conoce-quienes-son-las-13-personas-a-las-que-se-imputaran-cargos.html

Síndico encargado de liquidar la quiebra de Wiesner S.A., propietario de los terrenos que compró Caval en Machalí. Cargos que se le imputan: Por omisión maliciosa de ingresos y como autor de ventajas indebidas en su calidad de síndico. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/27/785507/Caso-Caval-Conoce-quienes-son-las-13-personas-a-las-que-se-imputaran-cargos.

Representante de Lo Beltrán. Cargos que se le imputan: Por facilitar la documentación falsa presentada por los dueños de Caval. Medidas cautelares: Firma mensual y arraigo nacional.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/27/785507/Caso-Caval-Conoce-quienes-son-las-13-personas-a-las-que-se-imputaran-cargos.html

Relación con el caso: Socia de la empresa Caval. Cargos que se le imputan: Por delitos tributarios, al haber incorporado su sociedad 13 facturas falsas emitidas por la empresa Lo Beltrán. Medidas cautelares: Firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/27/785507/Caso-Caval-Conoce-quienes-son-las-13-personas-a-las-que-se-imputaran-cargos.html

Relación con el caso: Socia de la empresa Caval. Cargos que se le imputan: Por delitos tributarios, al haber incorporado su sociedad 13 facturas falsas emitidas por la empresa Lo Beltrán. Medidas cautelares: Firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/27/785507/Caso-Caval-Conoce-quienes-son-las-13-personas-a-las-que-se-imputaran-cargos.html